Устав

Скачать

 
УТВЕРЖДЕН

На внеочередном общем собрании акционеров

ОАО «Сервис»

Протокол № 21 от 20 февраля 2010 г.

 

Председатель собрания

Подпись ________________ /Водяная Э.Ю./
 

 

 

   

УСТАВ

ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА

«Сервис»

 

 

 

 

 

 

 

  

         

Республика Коми, с. Объячево, 2010 год

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

1. Общие положения

1.1.            Открытое акционерное общество «Сервис», именуемое в дальнейшем «Общество», является юридическим лицом и свою деятельность организует на основании настоящего Устава и действующего законодательства Российской Федерации.

1.2.            Полное фирменное наименование Общества на русском языке: Открытое акционерное общество «Сервис», сокращенное фирменное наименование на русском языке: ОАО «Сервис».

1.3.            Место нахождения Общества: 168130, Республика Коми, Прилузский район, с. Объячево, ул. Интернациональная, д. 13.

По данному адресу располагается исполнительный орган Общества - Директор.

1.4.            Почтовый адрес Общества: 168130, Республика Коми, Прилузский район, с. Объячево, ул. Интернациональная, д. 13.

 

2.      Цель и предмет деятельности

2.1.             Целью деятельности Общества является удовлетворение потребности населения в бытовых услугах и получение прибыли.

2.2.            Предметом деятельности Общества является:

-              пошив и ремонт одежды;

-              ремонт обуви;

-              парикмахерские услуги;

-              ритуальные услуги;

-              продажа товаров народного потребления;

-              коммерческая деятельность.

-              осуществление иных видов хозяйственной и коммерческой деятельности, не запрещенных дей­ствующим законодательством и не противоречащих предмету и основным задачам деятельности Общества

2.3.            Деятельность Общества не ограничивается перечнем, оговоренным в Уставе. Общество имеет гражданские права и несет обязанности, необходимые для осуществления любых видов деятельности, не запрещенных действующим законодательством.

2.4.            Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется действующим законодательством, Общество может заниматься только на основании специального разрешения (лицензии). Если условиями предоставления разрешения (лицензии) на занятие определенным видом деятельности предусмотрено требование о занятии такой деятельностью как исключительной, то Общество в течение срока действия лицензии не вправе осуществлять иные виды деятельности, кроме предусмотренных лицензией и им сопутствующих.

 

3.       Правовое положение Общества 

3.1.            Общество является юридическим лицом и имеет в собственности обособленное имущество, учитываемое на его самостоятельном балансе. Общество осуществляет владение, пользование и распоряжение своим имуществом в соответствии с целями своей деятельности и назначением имущества.

Общество может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.

3.2.            Общество должно иметь круглую печать, содержащую его полное фирменное наименование на русском языке и указание на место его нахождения.

Общество вправе иметь штампы и бланки со своим наименованием, собственную эмблему, а также зарегистрированный в установленном порядке товарный знак и другие средства визуальной идентификации.

3.3.            Общество может создавать филиалы и открывать представительства на территории Российской Федерации.

3.4.            Филиалы и представительства не являются юридическими лицами и наделяются основными и оборотными средствами за счет Общества.

3.5.            Филиалы и представительства осуществляют деятельность от имени Общества. Общество несет ответственность за деятельность своих филиалов и представительств. Руководители филиалов и представительств назначаются Директором Общества и действуют на основании выданных им Обществом доверенностей.

Доверенности руководителям филиалов и представительств от имени Общества выдает Директор Общества или лицо, его замещающее.                                                        

3.6.            Вмешательство в административную и хозяйственную деятельность Общества со стороны государственных, общественных и других организаций не допускается, если это не обусловлено их правами по осуществлению контроля согласно действующему законодательству.

 

4.       Ответственность Общества 

4.1.            Общество несет ответственность по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом. Общество не отвечает по обязательствам своих акционеров.

4.2.            Если несостоятельность (банкротство) Общества вызвана его акционерами или другими лицами, которые имеют право давать обязательные для Общества указания либо иным образом имеют возможность определять его действия, на таких лиц в случае недостаточности имущества Общества может быть возложена субсидиарная ответственность по его обязательствам.

4.3.            Государство и его органы не несут ответственности по обязательствам Общества, равно как и Общество не отвечает по обязательствам государства и его органов.

 

5.  Уставный капитал

5.1. Размещенные акции 

5.1.1.      Уставный капитал Общества составляется из номинальной стоимости акций Общества, приобретенных акционерами. Номинальная стоимость всех обыкновенных акций Общества является одинаковой.

5.1.2.      Уставный капитал Общества составляет 1271 (Одна тысяча двести семьдесят один) рублей. Он разделен на 1271 обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 1 (Один)  рублей каждая, размещенных среди акционеров – размещенные акции.

5.1.3.      Все акции Общества выпущены в бездокументарной форме.

 

5.2. Увеличение уставного капитала 

5.2.1.      Уставный капитал Общества может быть увеличен путем увеличения номинальной стоимости всех размещенных акций или размещения дополнительных акций.

5.2.2.      Решение об увеличении уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости размещенных акций, путем размещения дополнительных акций и о внесении соответствующих изменений в устав принимаются общим собранием акционеров Общества.

5.2.3.      Увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций может осуществляться за счет имущества Общества. При увеличении уставного капитала за счет имущества Общества путем размещения дополнительных акций эти акции распределяются среди всех акционеров пропорционально количеству принадлежащих им акций. Увеличение уставного капитала Общества за счет его имущества путем размещения дополнительных акций, в результате которого образуются дробные акции, не допускается.

 

5.3. Уменьшение уставного капитала 

5.3.1.      Общество вправе, а в случаях, предусмотренных действующим законодательством, обязано уменьшить свой уставный капитал.

5.3.2.      Уставный капитал Общества может быть уменьшен путем уменьшения номинальной стоимости размещенных акций Общества или сокращения их общего количества, в том числе путем приобретения и погашения части акций, как в случаях предусмотренных действующим законодательством, так и по решению Общего собрания акционеров Общества.

5.3.3.      Решение об уменьшении уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций или путем приобретения части акций в целях сокращения их общего количества принимается общим собранием акционеров.

5.3.4.      Если по окончании второго и каждого последующего финансового года в соответствии с годовым бухгалтерским балансом, предложенным для утверждения акционерам Общества, или результатами аудиторской проверки стоимость чистых активов Общества оказывается меньше его уставного капитала, Общество обязано объявить об уменьшении своего уставного капитала до величины, не превышающей стоимости его чистых активов.

5.3.5.      Общество не вправе уменьшать уставный капитал, если в результате этого его размер станет меньше минимального размера уставного капитала общества, определяемого действующим законодательством на дату регистрации соответствующих изменений в уставе Общества, а в случаях, когда обязанность уменьшения уставного капитала предусмотрена действующим законодательством - на дату государственной регистрации Общества.

5.3.6.      Уведомление кредиторов Общества о принятии решения об уменьшении уставного капитала осуществляется в порядке, предусмотренном Федеральным законом “Об акционерных обществах”.

 

6.       Акции Общества 

6.1. Виды акций, выпускаемых Обществом. Общие права и обязанности акционеров 

6.1.1.      Общество размещает обыкновенные акции.

6.1.2.      Все акции общества являются именными.

6.1.3.      Акция не предоставляет права голоса до момента ее полной оплаты.

6.1.4.      Акционеры не отвечают по обязательствам Общества, а несут риск убытков, связанных с деятельностью Общества, в пределах стоимости принадлежащих им акций.

6.1.5.      Акционеры, не полностью оплатившие акции, несут солидарную ответственность по обязательствам Общества в пределах неоплаченной части стоимости принадлежащих им акций.

6.1.6.      Акционеры обязаны:

-              оплачивать акции в сроки, порядке и способами, предусмотренными Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об акционерных обществах», уставом Общества и договором об их приобретении;

-              выполнять требования устава Общества и решения его органов; сохранять конфиденциальность по вопросам, касающимся деятельности Общества;

-              исполнять иные обязанности, предусмотренные настоящим уставом, законодательством, а также решениями общего собрания акционеров, принятыми в соответствии с его компетенцией.

6.1.7.      Права акционеров-владельцев обыкновенных акций Общества:

-              свободно продавать или переуступать иным образом принадлежащие им акции;

-              получать долю чистой прибыли (дивиденды), подлежащую распределению между акционерами в порядке, предусмотренном настоящим уставом;

-              получать часть стоимости имущества Общества, оставшегося после ликвидации Общества, пропорционально числу имеющихся у него акций соответствующей категории (типа);

-              иметь свободный доступ к документам Общества, в порядке, предусмотренном уставом и действующим законодательством, и получать их копии за плату;

-              передавать все или часть прав, предоставляемых акцией соответствующей категории (типа), своему представителю (представителям) на основании доверенности;

-              обращаться с исками в суд, в порядке, предусмотренном действующим законодательством;

-              пользоваться преимущественным правом приобретения размещаемых посредством открытой подписки дополнительных акций и иных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции, пропорционально количеству принадлежащих им акций этой категории (типа);

-              принимать участие в общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции;

-              выдвигать и избирать кандидатов в органы управления и контроля Общества в порядке и на условиях, установленных настоящим уставом и действующим законодательством;

-              вносить вопросы в повестку дня общего собрания акционеров в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим уставом и действующим законодательством;

-              избирать в случаях, предусмотренных уставом и действующим законодательством, рабочие органы общего собрания акционеров Общества;

-              требовать созыва внеочередного общего собрания акционеров, внеочередной проверки ревизионной комиссией  в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим уставом и действующим законодательством;

-              требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих им акций в порядке и случаях, установленных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и уставом Общества;

-              осуществлять иные права, предусмотренные настоящим уставом, законодательством, а также решениями общего собрания акционеров, принятыми в соответствии с его компетенцией.

 

6.2. Консолидация и дробление акций 

6.2.1.      По решению общего собрания Общество вправе произвести консолидацию размещенных акций. При этом в устав Общества вносятся соответствующие изменения относительно номинальной стоимости и количества размещенных и объявленных акций Общества соответствующей категории (типа).

6.2.2.      В случае образования при консолидации дробных акций они предоставляют акционеру-владельцу дробных акций права, предоставляемые акцией соответствующей категории (типа), в объеме, соответствующем части целой акции, которую она составляет. Дробные акции обращаются наравне с целыми акциями. В случае, если одно лицо приобретает две и более дробные акции одной категории (типа), эти акции образуют одну целую и (или) дробную акцию, равную сумме этих дробных акций.

6.2.3.      По решению общего собрания акционеров Общество вправе произвести дробление размещенных акций Общества, в результате которого одна акция общества конвертируется в две или более акций Общества той же категории (типа). При этом в устав Общества вносятся соответствующие изменения относительно номинальной стоимости и количества размещенных и объявленных акций Общества соответствующей категории (типа).

 

7.       Размещение акций и иных ценных бумаг Общества

7.1. Порядок и способы размещения акций и иных ценных бумаг 

7.1.1.      Общество по решению общего собрания вправе осуществлять размещение дополнительных акций и иных эмиссионных ценных бумаг посредством подписки и конвертации.

В случае увеличения уставного капитала Общества за счет его имущества Общество должно осуществлять размещение дополнительных акций посредством распределения их среди акционеров.

7.1.2.      Общество вправе проводить размещение дополнительных акций и эмиссионных  ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции, посредством открытой подписки.

7.1.3.      Дополнительные акции могут быть размещены Обществом только в пределах количества объявленных акций, установленного уставом.

7.1.4.      Размещение акций и иных эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции, посредством открытой подписки осуществляется по решению общего собрания акционеров об увеличении уставного капитала Общества,

7.1.5.      Размещение посредством открытой подписки обыкновенных акций (иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции), составляющих более 25 процентов ранее размещенных обыкновенных акций, осуществляется по решению общего собрания акционеров.

7.1.6.      Общее собрание акционеров приняв решение о размещении дополнительных акций, определяет:

-              количество размещаемых дополнительных акций каждой категории (типа) в пределах количества объявленных акций;

-              способ размещения;

-              форму оплаты дополнительных акций;

-              иные условия размещения, предусмотренные действующим законодательством.

 

7.2. Порядок оплаты размещаемых акций и иных ценных бумаг 

7.2.1.      Оплата акций и иных ценных бумаг Общества может осуществляться:

-              деньгами;

-              ценными бумагами;

-              другими вещами;

-              имущественными и иными правами, имеющими денежную оценку.

7.2.2.      Дополнительные акции Общества должны быть оплачены в течение срока, определенного в соответствии с решением об их размещении, но не позднее одного года со дня утверждения решения о выпуске ценных бумаг.

7.2.3.      Способ и форма оплаты дополнительных акций определяется решением об их размещении в соответствии с требованиями законодательства.

7.2.4.      Оплата акций Общества осуществляется по рыночной стоимости, но не ниже их номинальной стоимости.

7.2.5.      Цена размещения дополнительных акций акционерам Общества при осуществлении ими преимущественного права приобретения акций может быть ниже цены размещения иным лицам, но не более чем на 10 процентов.

 

8.          Приобретение и выкуп Обществом размещенных акций

8.1. Приобретение Обществом размещенных акций в целях их погашения 

8.1.1.      Общество по решению общего собрания акционеров об уменьшении уставного капитала в целях сокращения общего количества (погашения) акций вправе приобретать размещенные им акции.

8.1.2.      Акции, приобретенные Обществом на основании решения об уменьшении уставного капитала, погашаются при их приобретении.

 

8.2.  Приобретение Обществом размещенных акций в случаях, несвязанных с уменьшением уставного капитала 

8.2.1.      Общество  вправе приобретать размещенные им акции.

Общество не вправе принимать решение о приобретении Обществом акций, если номинальная стоимость акций Общества, находящихся в обращении, составит менее 90 процентов от уставного капитала Общества.

8.2.2.      Приобретенные Обществом акции не предоставляют права голоса, они не учитываются при определении кворума и подсчете голосов на общем собрании акционеров, по ним не начисляются дивиденды. Такие акции должны быть реализованы по цене не ниже их рыночной стоимости не позднее одного года с даты их приобретения, в противном случае общее собрание акционеров должно принять решение об уменьшении уставного капитала Общества путем погашения указанных акций.

8.2.3.      Решением о приобретении акций должны быть определены категории (типы), количество приобретаемых акций, цена приобретения, форма и срок оплаты, а также срок, в течение которого осуществляется приобретение акций.

 

8.3. Выкуп Обществом размещенных акций по требованию акционеров 

8.3.1.      Акционеры - владельцы голосующих акций вправе требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих им акций в случаях принятия решений о:

-              реорганизации Общества или совершения крупной сделки, решение о совершении которой принимается общим собранием акционеров, если они голосовали против принятия указанных решений или не принимали участия в голосовании по этим вопросам;

-              внесении изменений и дополнений в устав Общества или об утверждении устава Общества в новой редакции, ограничивающих их права, если они голосовали против принятия указанных решений или не принимали участия в голосовании.

8.3.2.      Список акционеров, имеющих право требовать выкупа Обществом принадлежащих им акций, составляется на основании данных реестра акционеров Общества на день составления списка акционеров Общества, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, повестка дня которого включает вопросы, голосование по которым в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» может повлечь возникновение права требовать выкупа акций.

8.3.3.      Письменное требование акционера о выкупе Обществом принадлежащих ему акций направляется Обществу в срок не позднее 45 дней с момента принятия соответствующего решения общим собранием акционеров с указанием места жительства акционера и количества акций, выкупа которых он требует.

8.3.4.      По истечении срока, указанного в пункте 8.3.3. настоящего устава, Общество в срок не позднее 30 календарных дней обязано выкупить акции акционеров, предъявивших требования о выкупе.

 

9.       Дивиденды 

9.1.            Источником выплаты дивидендов является прибыль Общества после налогообложения (чистая прибыль Общества). Чистая прибыль определяется по данным бухгалтерской отчетности Общества. Дивиденды по привилегированным акциям определенных типов также могут выплачиваться за счет ранее сформированных для этих целей специальных фондов Общества.

9.2.            Общество вправе  по результатам финансового года принимать решения (объявлять) о выплате дивидендов по размещенным акциям, если иное не установлено действующим законодательством. Решение о выплате (объявлении) дивидендов по результатам  финансового года может быть принято в течение трех месяцев после окончания соответствующего периода.

9.3.            Акционеры – владельцы обыкновенных акций имеют право на получение дивидендов в порядке и на условиях, определяемых общим собранием акционеров.

9.4.            Решение о выплате дивидендов, размере дивиденда, форме и сроках его выплаты по акциям каждой категории (типа) принимается общим собранием акционеров. 

9.5.            Срок и порядок выплаты дивидендов определяется решением общего собрания акционеров.

9.6.            Для каждой выплаты дивидендов составляется список лиц, имеющих право на получение дивидендов.

9.7.            В список лиц, имеющих право на получение дивидендов, включаются акционеры и номинальные держатели акций, внесенные в реестр акционеров Общества на день составления списка лиц, имеющих право участвовать в общем собрании акционеров.

9.8.            Общество не вправе принимать решение о выплате дивидендов в случаях, предусмотренных действующим законодательством.

 

10.   Облигации и иные эмиссионные ценные бумаги Общества 

10.1.        Общество по решению общего собрания вправе размещать облигации и иные эмиссионные ценные бумаги, предусмотренные правовыми актами Российской Федерации о ценных бумагах. 

10.2.        Облигация удостоверяет право ее владельца требовать погашения облигации (выплату номинальной стоимости или номинальной стоимости и процентов) в установленные сроки.

10.3.        Общество вправе выпускать облигации, обеспеченные залогом определенного имущества Общества, либо облигации под обеспечение, предоставленное Обществу для целей выпуска облигаций третьими лицами, и облигации без обеспечения.

10.4.        Общество вправе размещать облигации и иные эмиссионные ценные бумаги, конвертируемые в акции, в пределах количества объявленных акций. Решение о конвертации, а также о способе и порядке их размещения принимается общим собранием акционеров.

 

11.   Структура органов управления и контроля Общества 

11.1.        Органами управления Общества являются:

-              общее собрание акционеров;

-              Совет директоров Общества;

-              Директор.

11.2.        Органом контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества является ревизионная комиссия (ревизор).

11.3.        Совет директоров Общества, Директор и ревизионная комиссия (ревизор) избираются общим собранием акционеров в порядке, предусмотренном настоящим уставом и положениями о Совете директоров Общества, Директоре и ревизионной комиссии (ревизоре).

 

12.   Общее собрание акционеров

12.1            Компетенция общего собрания акционеров 

12.1.1. Высшим органом управления Общества является общее собрание его акционеров.

12.1.2.  К компетенции общего собрания акционеров относится:

1.            внесение изменений и дополнений в устав Общества или утверждение устава Общества в новой редакции;

2.            принятие решения о реорганизации Общества;

3.            принятие решения о ликвидации Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение ликвидационных балансов (промежуточного и окончательного);

4.            избрание членов Совета директоров Общества и досрочное прекращение их полномочий;

5.            определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;

6.            увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций;

7.            уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, путем приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных или выкупленных Обществом акций;

8.            образование исполнительного органа Общества и досрочное прекращение его полномочий;

9.            избрание  ревизионной комиссии (ревизора) Общества и досрочное прекращение их полномочий;

10.        избрание  счетной комиссии Общества;

11.        утверждение аудитора Общества;

12.        утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам  финансового года) и убытков Общества по результатам финансового года;

13.        принятие решения о выплате (объявлении) дивидендов по результатам финансового года, утверждение их размера, формы и порядка выплаты по каждой категории и типу акций;

14.        определение порядка ведения общего собрания акционеров;

15.        принятие решения о дроблении и консолидации акций Общества;

16.        принятие решения об одобрении сделок в случаях, предусмотренных главой 10, 11 Федерального закона «Об акционерных обществах»;

17.        принятие решений о приобретении Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;

18.        принятие решения об участии Общества в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;

19.        утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;

20.        избрание и определение количественного состава Совета директоров Общества;

21.        решение иных вопросов, связанных с деятельностью Общества и предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах», уставом Общества.

22.        Вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение исполнительному органу и Совету директоров Общества, за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством.

12.1.3. Общее собрание акционеров не представительствует по делам Общества, а ограничивает свою деятельность принятием решений по делам Общества.

12.1.4. Общее собрание акционеров не вправе:

-              рассматривать и принимать решения по вопросам, не отнесенным к его компетенции Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим уставом.

-              принимать решения по вопросам, не включенным в повестку дня собрания, а также изменять повестку дня.

12.1.5. При проведении общего собрания акционеров в очной форме принявшими участие в собрании считаются акционеры (их представители), прошедшие регистрацию.

12.1.6. Решение общего собрания акционеров по вопросу, поставленному на голосование, принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании, если для принятия  решения действующим законодательством не установлено иное.

12.1.7. Решения общего собрания акционеров по порядку ведения собрания принимаются простым большинством голосов акционеров-владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров.

12.1.8. Решения, принятые общим собранием акционеров Общества, обязательны для всех акционеров - как присутствующих, так и отсутствующих на данном собрании..

12.1.9. Акционер вправе обжаловать в суд решение, принятое общим собранием с нарушением требований Федерального закона «Об акционерных обществах», иных правовых актов Российской Федерации, устава Общества, в случае, если он не принимал участия в общем собрании акционеров или голосовал против принятия такого решения и указанным решением нарушены его права и законные интересы. .

 

12.2.         Формы проведения общего собрания акционеров.

Информирование акционеров о проведении общего собрания акционеров 

12.2.1.  Общее собрание акционеров проводится в очной форме.

12.2.2.  Информирование акционеров о проведении общего собрания акционеров осуществляется не менее чем за 20 дней (30 дней - при включении в повестку дня вопроса о реорганизации Общества) до даты проведения собрания, путем направления письменного сообщения о проведении собрания заказным письмом либо путем вручения текста сообщения акционеру (полномочному представителю) под роспись.

В случаях, предусмотренных пунктами 2 и 8 статьи 53 Федерального закона «Об акционерных обществах», сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 40 дней до дня его проведения.

12.2.3.  Общество вправе дополнительно информировать акционеров о проведении общего собрания акционеров через средства массовой информации (печатные органы, телевидение, радио).

12.2.4.  Текст сообщения о проведении общего собрания акционеров должен содержать следующую информацию:

-              полное фирменное наименование и место нахождения Общества;

-              дату, время, место и форму проведения общего собрания акционеров;

-              дату составления списка акционеров, имеющих право на участие в общем собрании акционеров;

-              вопросы, включенные в повестку дня общего собрания акционеров, порядок ознакомления акционеров с информацией, подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров в соответствии с требованиями законодательства;

-              иные вопросы, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах».

12.2.5.  В случае включения в повестку дня вопросов, голосование по которым может в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» повлечь возникновение у акционеров права требовать выкупа Обществом принадлежащих им акций, сообщение должно содержать информацию о наличии у акционеров права требовать выкупа принадлежащих им акций, цене и порядке осуществления выкупа.

12.2.6.  Акционерам при подготовке к проведению общего собрания в течение 20 дней (30 дней - при включении в повестку дня вопроса о реорганизации Общества) до даты проведения собрания по месту нахождения Общества для ознакомления предоставляются следующая информация (материалы): годовая бухгалтерская отчетность Общества,  заключение ревизионной комиссии (ревизора) по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности, сведения о кандидате (кандидатах) в Совет директоров Общества, ревизионную комиссию (ревизора), счетную комиссию, проекты изменений и дополнений, предлагаемых для внесения в устав и/или проекты новой редакции устава, проекты внутренних документов Общества и другая информация, определяемая Советом директоров Общества.

 

12.3.          Годовое общее собрание акционеров 

12.3.1.  Общество обязано ежегодно проводить годовое общее собрание акционеров. Годовое общее собрание акционеров проводится не ранее чем через два месяца и не позднее чем через шесть месяцев после окончания финансового года.

12.3.2.  Годовое собрание акционеров созывается Советом директоров Общества. Данное решение принимается большинством голосов членов Совета директоров Общества, присутствующих на заседании.

При принятии решения о созыве годового общего собрания акционеров Совет директоров Общества определяет форму проведения собрания.

12.3.3.  На годовом общем собрании акционеров ежегодно решаются следующие вопросы:

-              избрание членов Совета директоров Общества;

-              утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам  финансового года) и убытков Общества по результатам финансового года;

-              избрание ревизионной комиссии (ревизора) Общества;

По истечении сроков полномочий, предусмотренных уставом Общества для ниженазванных органов и должностных лиц, также решаются следующие вопросы:

-              избрание Директора Общества;

-              избрание счетной комиссии..

По предложению акционеров, Совета директоров Общества, ревизионной комиссии (ревизора) в повестку дня годового общего собрания акционеров могут быть включены и иные вопросы в порядке и сроки, установленные уставом Общества.

 

12.4.          Внеочередное общее собрание акционеров 

12.4.1.  Внеочередное общее собрание акционеров проводится по решению Совета директоров Общества на основании:

-              его собственной инициативы;

-              требования ревизионной комиссии (ревизора) Общества;

-              требования аудитора;

-              требования акционера (акционеров), являющегося владельцем не менее 10 процентов голосующих акций общества на дату предъявления требования.

Созыв внеочередного общего собрания акционеров осуществляется  Советом директоров Общества.

12.4.2.  Решение Совета директоров Общества, инициирующее созыв внеочередного общего собрания акционеров, принимается простым большинством голосов членов Совета директоров Общества, присутствующих на заседании или участвующих в заочном голосовании. Данным решением должны быть утверждены:

-              полное фирменное наименование и место нахождения Общества;

-              дата, время, место и форма проведения внеочередного общего собрания акционеров;

-              дата составления списка акционеров, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров;

-              повестка дня внеочередного общего собрания акционеров;

-              иные вопросы, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах».

Совет директоров Общества не вправе вносить изменения в формулировки вопросов повестки дня, формулировки решений по таким вопросам и изменять предложенную форму проведения внеочередного общего собрания акционеров, созываемого по требованию ревизионной комиссии (ревизора) Общества, аудитора Общества, акционера (акционеров), являющегося владельцем не менее 10 процентов голосующих акций Общества.

12.4.3.  Требование о созыве внеочередного общего собрания акционеров принимается простым большинством голосов присутствующих на заседании членов ревизионной комиссии либо единолично ревизором Общества и направляется в Совет директоров Общества. Данное требование подписывается членами ревизионной комиссии (ревизором), голосовавшими за его принятие.

Требование аудитора, инициирующего созыв внеочередного общего собрания, подписывается им и направляется в Совет директоров Общества.

Требование ревизионной комиссии (ревизора) и аудитора должно содержать:

-              повестку дня внеочередного общего собрания акционеров;

-              форму проведения собрания.

12.4.4.  Акционеры, являющиеся владельцами в совокупности не менее чем 10 процентов акций Общества, предоставляющих право голоса по всем вопросам компетенции внеочередного общего собрания акционеров - инициаторы созыва внеочередного собрания акционеров направляют в Совет директоров Общества письменное требование.

Требование должно содержать:

-              повестку дня внеочередного общего собрания акционеров

-              форму проведения собрания;

-              Ф.И.О. (наименование) акционеров, требующих проведения внеочередного общего собрания акционеров, сведения о принадлежащих им акциях (количество, категория, тип).

Требование подписывается акционером (акционерами) или его (их) доверенным лицом. Если требование подписано доверенным лицом, к нему прилагается доверенность.

Если инициатива исходит от акционера - юридического лица, подпись представителя юридического лица, действующего в соответствии с его уставом без доверенности, заверяется печатью данного юридического лица. Если требование подписано представителем юридического лица, действующим от его имени по доверенности, к требованию прилагается доверенность.

12.4.5.  Требование инициаторов созыва внеочередного общего собрания акционеров вносится в письменной форме, путем отправления заказного письма в адрес Общества с уведомлением об его вручении или сдается в канцелярию Общества.

Дата предъявления требования о созыве внеочередного общего собрания акционеров определяется по дате уведомления об его вручении или дате сдачи в канцелярию Общества.

12.4.6.  В течение 5 дней с даты предъявления требования Совет директоров Общества должен принять решение о созыве внеочередного общего собрания акционеров либо об отказе в его созыве.

12.4.7.  Решение Совета директоров Общества об отказе в созыве внеочередного общего собрания акционеров или о не включении в повестку дня отдельных вопросов, предложенных инициаторами созыва внеочередного общего собрания акционеров, может быть принято в следующих случаях:

-              вопрос (все вопросы), предложенный (е) для включения в повестку дня внеочередного общего собрания акционеров Общества, не отнесен(ы) действующим законодательством и уставом Общества к его компетенции и (или) не соответствует требованиям Федерального закона «Об акционерных обществах» и иных правовых актов Российской Федерации;

-              акционеры, выступившие с требованием созыва внеочередного общего собрания акционеров, не обладают на дату вручения требования необходимым количеством голосующих акций для созыва внеочередного общего собрания акционеров;

-              не соблюден установленный Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим уставом порядок предъявления требования о созыве внеочередного общего собрания акционеров.

12.4.8.  Созыв внеочередного общего собрания акционеров по требованию ревизионной комиссии (ревизора) Общества, аудитора Общества или акционеров, являющихся в совокупности владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций, осуществляется Советом директоров Общества не позднее 40  дней с момента представления требования о проведении внеочередного общего собрания акционеров.

 

12.5.          Предложения в повестку дня годового общего собрания акционеров 

12.5.1.  Повестка дня годового общего собрания акционеров утверждается Советом директоров Общества.

На порядок внесения предложений и утверждения повестки дня внеочередного общего собрания акционеров распространяются правила настоящего раздела.

12.5.2.  Акционер(ы), являющиеся владельцами в совокупности не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества на дату подачи предложения, в срок не позднее чем через 30 дней после окончания финансового года вправе внести предложения в повестку дня годового общего собрания акционеров.

12.5.3.  Предложения по повестке дня вносятся в письменной форме путем отправления заказного письма в адрес Общества или сдаются в канцелярию Общества.

Дата внесения предложения определяется по дате почтового отправления или по дате его сдачи в канцелярию Общества.

12.5.4.  Предложение в повестку дня годового общего собрания акционеров должно содержать:

-              формулировку каждого предлагаемого вопроса;

-              формулировку решения по каждому предлагаемому вопросу;

-              Ф.И.О. (наименование) акционеров, вносящих предложение в повестку дня, сведения о принадлежащих им акциях (количество, категория, тип).

Предложение подписывается акционером (акционерами) или его (их) доверенным лицом. Если предложение подписывается доверенным лицом, то прилагается доверенность.

Если инициатива исходит от акционера - юридического лица, подпись представителя юридического лица, действующего в соответствии с его уставом без доверенности, заверяется печатью данного юридического лица. Если предложение подписано представителем юридического лица, действующим от его имени по доверенности, к предложению прилагается доверенность.

12.5.5.  Совет директоров Общества обязан рассмотреть поступившие предложения и принять решение о включении их в повестку дня годового общего собрания акционеров или об отказе во включении в указанную повестку не позднее 5 дней после окончания срока подачи предложений, установленного уставом Общества.

12.5.6.  Решение об отказе во включении вопроса в повестку дня годового общего собрания акционеров может быть принято Советом директоров Общества в следующих случаях:

-              не соблюдены сроки, установленные п. 12.5.2 устава Общества;

-              вопрос (все вопросы), предложенный (е) для включения в повестку дня годового общего собрания акционеров, не отнесен(ы) действующим законодательством и уставом Общества к его компетенции и (или) не соответствует требованиям Федерального закона «Об акционерных обществах» и иных правовых актов Российской Федерации;

-              предложение не соответствует требованиям, предусмотренным уставом Общества;

-              акционеры не обладают необходимым количеством голосующих акций для включения вопросов в повестку дня;

-              не соблюден установленный Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим уставом порядок подачи предложений о включении вопросов в повестку дня.

12.5.7.  Мотивированное решение об отказе во включении вопроса в повестку дня годового общего собрания акционеров направляется акционеру(ам), внесшим вопрос, не позднее 3 дней с момента его принятия.

12.5.8.  Решение Совета директоров Общества об отказе во включении вопроса в повестку дня годового общего собрания акционеров может быть обжаловано в суд.

12.5.9.  Помимо вопросов, предложенных акционерами для включения в повестку дня годового общего собрания акционеров, а также в случае отсутствия таких предложений, Совет директоров Общества вправе включать в повестку дня вопросы по своему усмотрению.

 

12.6.   Порядок выдвижения кандидатов в органы управления и контроля Общества 

12.6.1.  Акционер(ы), являющиеся владельцами в совокупности не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества на дату подачи предложения, в срок не позднее чем через 30 дней после окончания финансового года, вправе выдвинуть для избрания на годовом общем собрании акционеров Общества кандидатов в Совет директоров Общества и в ревизионную комиссию (ревизора), а также по истечении сроков полномочий кандидатов (кандидатуру) на должность Директора, в счетную комиссию Общества.

В случае, если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров общества, акционер(ы) Общества, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, вправе предложить кандидатов для избрания в Совет директоров Общества. Такие предложения должны поступить в Общество не менее чем за 30 дней до даты проведения внеочередного общего собрания акционеров.

Число кандидатов в одном предложении не может превышать количественного состава этих органов, определенного в уставе.

12.6.2.  Предложение о выдвижении кандидатов вносится в письменной форме путем направления заказного письма в адрес Общества или сдается в канцелярию Общества.

Дата внесения предложения определяется по дате почтового отправления или по дате его сдачи в канцелярию Общества.

12.6.3.  В предложении (в том числе и в случае самовыдвижения) указываются:

-              имя и данные документа, удостоверяющего личность (серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ), каждого предлагаемого кандидата, наименование органа, для избрания в который он предлагается;

-              Ф.И.О. (наименование) акционеров, выдвигающих кандидата, количество и категория (тип) принадлежащих им акций.

К предложению прикладывается письменное согласие кандидата на избрание на должность.

Предложение подписывается акционером или его доверенным лицом. Если предложение подписывается доверенным лицом, то прилагается доверенность.

Если инициатива исходит от акционера - юридического лица, подпись представителя юридического лица, действующего в соответствии с его уставом без доверенности, заверяется печатью данного юридического лица. Если предложение подписано представителем юридического лица, действующим от его имени по доверенности, к предложению прилагается доверенность.

12.6.4.  Совет директоров Общества обязан рассмотреть поступившие предложения и принять решение о включении в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Общества выдвинутых кандидатов или об отказе во включении не позднее 5 дней после окончания срока подачи предложений, установленного уставом Общества.

12.6.5.  Решение об отказе во включении выдвинутых кандидатов в список кандидатур для голосования может быть принято Советом директоров Общества в случаях, предусмотренных п. 12.5.6 устава Общества.

12.6.6.  Мотивированное решение Совета директоров Общества об отказе о включении кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган направляется акционеру (акционерам), внесшему предложение, не позднее 3 дней с даты его принятия.

12.6.7.  Решение Совета директоров Общества об отказе во включении кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган может быть обжаловано в суд.

12.6.8.  В случае отсутствия или недостаточного количества кандидатов, предложенных акционерами для образования соответствующего органа, Совет директоров Общества вправе включать кандидатов в список кандидатур по своему усмотрению.

 

 

12.7. Право на участие и способы участия акционеров в общем собрании акционеров 

12.7.1.  Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, составляется на основании данных реестра акционеров Общества. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, не может быть установлена ранее даты принятия решения о проведении общего собрания акционеров и более чем за 50 дней, а в случае, предусмотренном пунктом 2 статьи 53 Федерального закона «Об акционерных обществах», - более чем за 85 дней до даты проведения общего собрания акционеров. Право на участие в общем собрании акционеров осуществляется акционером как лично, так и через своего представителя.

Акционер вправе в любое время заменить своего представителя на общем собрании акционеров или лично принять участие в общем собрании акционеров.

12.7.2.  Передача прав (полномочий) представителю акционера осуществляется путем выдачи письменного полномочия - доверенности.

Доверенность на голосование должна содержать сведения о представляемом и представителе (имя или наименование, место жительства или место нахождения, паспортные данные), а также о количестве, принадлежащих акционеру акций Общества. Доверенность на голосование должна быть оформлена в соответствии с требованиями п. 4 и 5 ст. 185 Гражданского кодекса Российской Феде­рации или удостоверена нотариально.

12.7.3.  По требованию любого заинтересованного лица Общество в течение трех дней обязано предоставить ему выписку из списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, содержащую данные об этом лице, или справку о том, что оно не включено в данный список.

12.7.4.  Изменения в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, могут вноситься только в случае восстановления нарушенных прав лиц, не включенных в указанный список на дату его составления, или исправления ошибок, допущенных при его составлении.

 

12.8. Рабочие органы общего собрания акционеров. Кворум. Порядок голосования. 

12.8.1.  На общем собрании акционеров председательствует Председатель Совета директоров Общества, либо один из членов Совета директоров Общества по выбору членов Совета директоров Общества. Если члены Совета директоров Общества отсутствуют или отказываются председательствовать, то общее собрание акционеров выбирает председателя из числа присутствующих акционеров.

12.8.2.  На период когда количество акционеров-владельцев голосующих акций Общества составляет менее ста акционеров,  подсчет голосов и организация голосования на общем собрании акционеров возлагаются на лицо, выполняющее функции счетной комиссии, утверждаемого собранием акционеров. Лицо, выполняющее функции счетной комиссии общего собрания акционеров не может быть членом ревизионной комиссии (являться ревизором) Общества, членом исполнительных органов Общества, а также лицом, выдвигаемым кандидатом на эти должности.

   Лицо, выполняющее функции счетной комиссии, (до момента утверждения общим собранием акционеров - лицо предложенное Советом директоров Общества на данную должность) проверяет полномочия и регистрирует лиц, участвующих в общем собрании акционеров, определяет кворум общего собрания акционеров, разъясняет вопросы, возникающие в связи с реализацией акционерами (их представителями) прав голоса на общем собрании акционеров, разъясняет порядок голосования по вопросам, выносимым на голосование, подсчитывает голоса и подводит итоги голосования, составляет протокол об итогах голосования.

12.8.3.  Общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций Общества.

Принявшими участие в общем собрании акционеров считаются акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем.

12.8.4.  При отсутствии кворума для проведения общего собрания акционеров председателем общего собрания акционеров объявляется дата проведения повторного общего собрания акционеров, при этом изменение повестки дня при проведении повторного общего собрания акционеров не допускается.

12.8.5.  Повторное общее собрание, созванное взамен несостоявшегося, правомочно, если на момент окончания регистрации участников собрания в нем зарегистрировались акционеры (их представители), обладающие в совокупности не менее чем 30 процентами голосов, предоставляемых размещенными голосующими акциями Общества.

Голосование на общем собрании акционеров осуществляется по принципу “одна голосующая акция - один голос”.

Голосование по вопросам повестки дня на общем собрании акционеров осуществляется  поднятием рук.

12.8.6.  Решения, принятые общим собранием акционеров, а также итоги голосования оглашаются на общем собрании акционеров, в ходе которого проводилось голосование, или доводятся не позднее 10 дней после составления протокола об итогах голосования до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении общего собрания акционеров.

12.8.7.  Протокол общего собрания акционеров Общества составляется в 2-х экземплярах в течение 15 дней с момента окончания общего собрания акционеров в соответствии с требованиями законодательства. Оба экземпляра протокола подписываются председательствующим и секретарем общего собрания акционеров. Протокол об итогах голосования подлежит приобщению к протоколу общего собрания акционеров.

 

13. Совет директоров Общества

13.1.          Компетенция Совета директоров Общества 

13.1.1.  В компетенцию Совета директоров Общества входит решение вопросов общего руководства деятельностью Общества за исключением вопросов, отнесенных настоящим уставом и действующим законодательством к компетенции общего собрания акционеров.

К компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы:

1.                  определение приоритетных направлений деятельности Общества;

2.                  созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров Общества, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 8 статьи 55 Федерального закона «Об акционерных обществах»;

3.                  утверждение повестки дня общего собрания акционеров;

4.                  определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, и другие вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества в соответствии с положениями раздела 12 «Общее собрание акционеров» устава Общества и связанные с подготовкой и проведением общего собрания акционеров;

5.                  утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено действующим законодательством к компетенции общего собрания акционеров, а также иных внутренних документов Общества, утверждение которых отнесено уставом Общества к компетенции исполнительных органов Общества;

6.                  утверждение формы требования акционером о выкупе Обществом акций и формы заявления акционера о продаже Обществу акций;

7.                  решение иных вопросов, связанных с деятельностью Общества, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и уставом Общества.

Вопросы, отнесенные к исключительной компетенции Совета директоров Общества, не могут быть переданы на решение исполнительного органа Общества.

 

13.2.  Избрание Совета директоров Общества 

13.2.1.  Члены Совета директоров Общества избираются общим собранием акционеров в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах» и уставом Общества, на срок до следующего годового общего собрания акционеров.

Если годовое общее собрание акционеров не будет проведено в сроки, установленные настоящим уставом, полномочия Совета директоров Общества прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению  годового общего собрания акционеров.

13.2.2.  Лица, избранные в состав Совета директоров Общества, могут переизбираться неограниченное число раз.

13.2.3.  По решению общего собрания акционеров полномочия всех членов Совета директоров Общества могут быть прекращены досрочно.

13.2.4.  Член Совета директоров Общества вправе в любое время добровольно сложить свои полномочия, известив об этом письменно председателя Совета директоров Общества, при этом полномочия остальных членов Совета директоров Общества не прекращаются.

13.2.5.  В случаях досрочного прекращения полномочий членов Совета директоров Общества или когда количество членов Совета директоров Общества становится менее половины количества, предусмотренного уставом Общества, Совет директоров Общества обязан созвать внеочередное общее собрание акционеров для избрания нового состава Совета директоров Общества. Оставшиеся члены Совета директоров Общества вправе принимать решение только о созыве такого внеочередного общего собрания акционеров.

13.2.6.  Требования, предъявляемые к лицам, избираемым в состав Совета директоров Общества, устанавливаются «Положением о Совете директоров Общества».

13.2.7.  Количественный состав совета директоров Общества – 5 (пять) человек.

 

13.3.     Председатель Совета директоров Общества 

13.3.1.  Председатель Совета директоров Общества избирается членами Совета директоров Общества из их числа большинством голосов от общего числа избранных членов Совета директоров Общества.

13.3.2.  Совет директоров Общества вправе в любое время переизбрать своего председателя большинством голосов от общего числа избранных членов Совета директоров Общества.

13.3.3.  Председатель Совета директоров Общества:

-              организует работу Совета директоров Общества;

-              созывает заседания Совета директоров Общества или организует заочное голосование;

-              организует на заседаниях ведение протокола.

13.3.4.  В случае отсутствия председателя Совета директоров Общества его функции осуществляет один из членов Совета директоров Общества по решению Совета директоров Общества, принимаемому большинством голосов его членов, участвующих в заседании.

 

13.4.     Заседание Совета директоров Общества 

13.4.1.  Заседание Совета директоров Общества созывается председателем Совета директоров Общества по его собственной инициативе, по требованию любого члена Совета директоров Общества, ревизионной комиссии (ревизора), исполнительных органов Общества. Порядок созыва и проведения заседаний Совета директоров Общества определяется настоящим уставом и «Положением о Совете директоров Общества».

13.4.2.  Кворумом для проведения заседания Совета директоров Общества является присутствие не менее чем половины от числа избранных членов Совета директоров Общества. При определении наличия кворума и результатов голосования учитывается письменное мнение по вопросам повестки дня члена Совета директоров Общества, отсутствующего на заседании.

13.4.3.  При решении вопросов на заседании Совета директоров Общества каждый член Совета директоров Общества обладает одним голосом. Передача права голоса членом Совета директоров Общества иному лицу, в том числе другому члену Совета директоров Общества не допускается.

13.4.4.  Решения Совета директоров Общества принимаются большинством голосов его членов, присутствующих на заседании или принимающих участие в заочном голосовании, если иное число голосов не предусмотрено Федеральным законом «Об акционерных обществах». В случаях, когда действующее законодательство предусматривает необходимость достижения единогласия по вопросу повестки дня, а данное единогласие на заседании Совета директоров Общества не достигнуто, решение по вопросу повестки дня может быть передано на рассмотрение общего собрания акционеров.

13.4.5.  На заседании Совета директоров Общества ведется протокол. Протокол заседания Совета директоров Общества составляется не позднее 3 дней после его проведения. В протоколе указываются:

-              место и время его проведения;

-              лица, присутствующие на заседании;

-              повестка дня заседания;

-              вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним;

-              принятые решения.

Протокол заседания Совета директоров Общества подписывается председательствующим на заседании, который несет ответственность за правильность составления протокола.

 

14.  Директор 

14.1.        Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется Директором. Директор подотчетен Совету директоров Общества и общему собранию акционеров Общества.

14.2.        Права и обязанности, сроки полномочий  Директора определяются договором. Договор от имени Общества подписывается председателем Совета директоров Общества или лицом, уполномоченным Советом директоров Общества. На отношения между Обществом и Директором действие законодательства Российской Федерации о труде распространяется в части, не противоречащей положениям Федерального закона «Об акционерных обществах».

14.3.        К компетенции Директора относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к исключительной компетенции общего собрания акционеров или Совета директоров Общества.

Директор организует выполнение решений общего собрания акционеров и Совета директоров Общества.

14.4.        Директор без доверенности действует от имени Общества, в том числе:

-              осуществляет оперативное руководство деятельностью Общества;

-              имеет право первой подписи под финансовыми документами;

-              распоряжается имуществом Общества для обеспечения его текущей деятельности в пределах, установленных действующим законодательством и настоящим уставом, совершает сделки, если стоимость имущества, являющегося предметом сделки не превышает 2% активов общества;

-              представляет интересы Общества как в Российской Федерации, так и за ее пределами;

-              утверждает штатное расписание, заключает трудовые договоры с работниками Общества, применяет к этим работникам меры поощрения и налагает на них взыскания;

-              утверждает внутренние документы Общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено настоящим уставом к компетенции общего собрания акционеров или Совета директоров Общества;

-              выдает доверенности от имени Общества;

-              открывает в банках счета Общества;

-              организует ведение бухгалтерского учета и отчетности Общества;

-              издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества;

-              исполняет другие функции, необходимые для достижения целей деятельности Общества и обеспечения его нормальной работы, в соответствии с действующим законодательством и уставом Общества, за исключением функций, закрепленных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и уставом Общества за другими органами управления Общества.

14.5.        Директор избирается общим собранием акционеров Общества сроком на 3 года. Общее собрание акционеров вправе в любое время принять решение о досрочном прекращении полномочий Директора Общества и избрании нового Директора.

14.6.        Требования, предъявляемые к лицам, избираемым на пост Директора, устанавливаются «Положением о Директоре Общества».

 

15.    Ответственность членов Совета директоров Общества и Директора 

15.1.        Члены Совета директоров Общества, Директор, а равно управляющая организация или управляющий  при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должны действовать в интересах Общества, осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении Общества добросовестно и разумно.

15.2.        Члены Совета директоров Общества, Директор, а равно управляющая организация или управляющий несут ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу их виновными действиями (бездействием), если иные основания и размер ответственности не установлены федеральными законами.

При этом в Совете директоров Общества не несут ответственность члены, голосовавшие против решения, которое повлекло причинение Обществу или акционеру убытков, или не принимавшие участия в голосовании.

15.3.        При определении оснований и размера ответственности членов Совета директоров Общества, Директора, должны быть приняты во внимание обычные условия делового оборота и иные обстоятельства, имеющие значение для дела.

15.4.        В случае, если в соответствии с положениями настоящего раздела устава ответственность несут несколько лиц, их ответственность перед Обществом, а в случае, предусмотренном абзацем вторым пункта 15.2 устава, перед акционером является солидарной.

15.5.        Общество или акционер (акционеры), владеющие в совокупности не менее чем 1 процентом размещенных обыкновенных акций Общества, вправе обратиться в суд с иском к члену Совета директоров Общества, Директору, равно как и к управляющей организации (управляющему) о возмещении причиненных Обществу убытков в случае, предусмотренном абзацем первым пункта 15.2 устава.

 

16.    Ревизионная комиссия (ревизор) Общества 

16.1.        Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества осуществляется ревизионной комиссией (ревизором). Порядок деятельности ревизионной комиссии определяется «Положением о ревизионной комиссии Общества», утверждаемым общим собранием акционеров.

16.2.        Ревизионная комиссия (ревизор) избирается на общем собрании акционеров.

16.3.        Полномочия всего состава ревизионной комиссии (ревизора) могут быть прекращены досрочно решением общего собрания акционеров.

16.4.        По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества ревизионная комиссия (ревизор) Общества составляет заключение, в котором должны содержаться:

-              подтверждение достоверности данных, содержащихся в отчетах, и иных финансовых документов Общества;

-              информация о фактах нарушения установленных правовыми актами Российской Федерации порядка ведения бухгалтерского учета и представления финансовой отчетности, а также правовых актов Российской Федерации при осуществлении финансово-хозяйственной деятельности.

16.5.        По решению общего собрания акционеров членам ревизионной комиссии (ревизору) Общества в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждения и (или) компенсации расходов, связанных с исполнением членами ревизионной комиссии своих функций. Размер вознаграждения определяется общим собранием акционеров.

 

17.    Реестр акционеров 

17.1.        Общество в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации, либо самостоятельно является держателем реестра акционеров, либо поручает ведение и хранение реестра акционеров Общества специализированному регистратору.

17.2.        В реестре акционеров Общества указываются сведения о каждом зарегистрированном лице (акционере или номинальном держателе акций), количестве и категориях (типах) акций, записанных на имя каждого зарегистрированного лица, иные сведения, предусмотренные правовыми актами Российской Федерации.

17.3.        Лицо, зарегистрированное в реестре акционеров Общества, обязано своевременно информировать держателя реестра акционеров Общества об изменении своих данных. В случае непредставления им информации об изменении своих данных Общество и специализированный регистратор не несут ответственности за причиненные в связи с этим убытки.

17.4.        Внесение записи в реестр акционеров Общества осуществляется по требованию акционера, номинального держателя акций или в предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» случаях по требованию иных лиц не позднее трех дней с момента представления документов, предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации. Нормативными правовыми актами Российской Федерации может быть установлен более короткий срок внесения записи в реестр акционеров   Общества.

17.5.        Отказ от внесения записи в реестр акционеров Общества не допускается, за исключением случаев, предусмотренных правовыми актами Российской Федерации. В случае отказа от внесения записи в реестр акционеров Общества держатель указанного реестра не позднее пяти дней с момента предъявления требования о внесении записи в реестр акционеров Общества направляет лицу, требующему внесения записи, мотивированное уведомление об отказе от внесения записи.

Отказ от внесения записи в реестр акционеров Общества может быть обжалован в суд. По решению суда держатель реестра акционеров Общества обязан внести в указанный реестр соответствующую запись.

17.6.        Держатель реестра акционеров Общества по требованию акционера или номинального держателя акций обязан подтвердить его права на акции путем выдачи выписки из реестра акционеров Общества, которая не является ценной бумагой.

 

18.    Крупные сделки 

18.1.        Не являются крупными сделки Общества, совершаемые в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности.

18.2.        Решение об одобрении крупной  сделки, или нескольких взаимосвязанных сделок, связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения Обществом  прямо или косвенно имущества общества принимается общим собранием акционеров и совершается в порядке, предусмотренным главой 10 Федерального закона «Об акционерных обществах».

 

19.    Заинтересованность в совершении Обществом сделки 

19.1.        Сделками с заинтересованностью признаются сделки (в том числе заем, кредит, залог, поручительство), в совершении которых имеется заинтересованность члена Совета директоров Общества, Директора, или управляющей компании (управляющего), или акционера Общества, имеющего совместно с его аффилированными лицами 20 и более процентов голосующих акций Общества, а также лица, имеющего право давать Обществу обязательные для него указания.

19.2.        Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность, должна быть совершена и одобрена до ее совершения  общим собранием акционеров в соответствии с главой 11 Федерального закона «Об акционерных обществах».

 

20.    Аффилированные лица Общества 

20.1.        Лицо признается аффилированным в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

20.2.        Аффилированные лица Общества обязаны в письменной форме уведомить Общество о принадлежащих им акциях Общества с указанием их количества и категорий (типов) не позднее 10 дней с даты приобретения акций.

20.3.        В случае, если в результате непредставления по вине аффилированного лица указанной информации или несвоевременного ее представления Обществу причинен имущественный ущерб, аффилированное лицо несет перед Обществом ответственность в размере причиненного ущерба.

20.4.        Общество обязано вести учет его аффилированных лиц и  отчетность о них в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

 

21.    Учет и отчетность. Фонды Общества 

21.1.        Прибыль (доход), остающаяся у Общества после уплаты налогов, иных платежей и сборов в бюджет и внебюджетные фонды, поступает в полное его распоряжение и используется Обществом самостоятельно.

21.2.        В Обществе создается резервный фонд в размере 5 процентов уставного капитала Общества.

Резервный фонд Общества формируется до достижения размера, установленного уставом Общества, путем обязательных ежегодных отчислений. Размер ежегодных отчислений не может быть менее 5 процентов от чистой прибыли до достижения размера, установленного уставом Общества. Резервный фонд Общества предназначен для покрытия его убытков, а также  выкупа акций общества в случае отсутствия иных средств.

21.3.        Резервный фонд не может быть использован для иных целей.

21.4.        Общество обязано вести бухгалтерский учет и представлять финансовую отчетность в порядке, установленном Федеральным законом «Об акционерных обществах» и иными правовыми актами Российской Федерации.

21.5.        Ответственность за организацию, состояние и достоверность бухгалтерского учета в Обществе, своевременное представление ежегодного отчета и другой финансовой отчетности в соответствующие органы, а также сведений о деятельности Общества, представляемых акционерам, кредиторам и в средства массовой информации, несет Директор Общества в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах», иными правовыми актами Российской Федерации, уставом Общества.

21.6.        Учетная политика, организация документооборота в Обществе устанавливается приказом Директора.

21.7.        Финансовый год устанавливается с 1 января по 31 декабря.

21.8.        Достоверность данных, содержащихся в годовом отчете Общества, годовой бухгалтерской отчетности должна быть подтверждена ревизионной комиссией (ревизором) Общества.

21.9.        Годовой отчет Общества подлежит предварительному утверждению Советом директоров Общества не позднее чем за 30 дней до даты проведения годового общего собрания акционеров.

 

22.     Аудитор Общества 

22.1.        Общество обязано для проверки и подтверждения правильности годовой финансовой отчетности ежегодно привлекать профессионального аудитора, не связанного имущественными интересами с Обществом или его участниками.

22.2.        Аудитор (гражданин или аудиторская организация) Общества осуществляет проверку финансово-хозяйственной деятельности Общества в соответствии с правовыми актами Российской Федерации на основании заключаемого с ним договора.

22.3.        Общее собрание акционеров утверждает аудитора Общества.

22.4.        По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества аудитор Общества составляет заключение, в котором должны содержаться:

-              подтверждение достоверности данных, содержащихся в отчетах, и иных финансовых документов Общества;

-              информация о фактах нарушения установленных правовыми актами Российской Федерации порядка ведения бухгалтерского учета и представления финансовой отчетности, а также правовых актов Российской Федерации при осуществлении финансово-хозяйственной деятельности.

 

23.     Информация об Обществе 

23.1.        Общество обеспечивает акционерам доступ к документам, предусмотренным п. 24.1. устава, за исключением документов бухгалтерского учета. К документам бухгалтерского учета имеют право доступа акционеры (акционер), имеющие в совокупности не менее 25 процентов голосующих акций Общества.

По требованию акционера Общество обязано предоставить ему за плату копии указанных документов и иных документов Общества, предусмотренных правовыми актами Российской Федерации. Размер платы устанавливается исполнительными органами Общества и не может превышать стоимости расходов на изготовление копий документов и оплаты расходов, связанных с направлением документов по почте.

23.2.        Общество обязано раскрывать:

-              годовой отчет Общества, годовую бухгалтерскую отчетность;

-              проспект эмиссии акций Общества в случаях, предусмотренных правовыми актами Российской Федерации;

-              сообщение о проведении общего собрания акционеров в порядке, предусмотренном уставом Общества;

-              списки аффилированных лиц Общества с указанием количества и категорий (типов) принадлежащих им акций;

-              иные сведения, определяемые законодательством Российской Федерации.

 

24.     Документы Общества 

24.1.        Общество согласно ст.89 Федерального закона «Об акционерных обществах» обязано хранить следующие документы:

-              договор о создании Общества;

-              устав, изменения и дополнения, внесенные в устав Общества, зарегистрированные в установленном порядке, решение о создании Общества, свидетельство о государственной регистрации Общества;

-              внутренние документы Общества, утверждаемые общим собранием акционеров и иными органами управления Общества;

-              положения о филиалах или представительствах Общества;

-              годовые отчеты;

-              документы бухгалтерского учета и отчетности;

-              протоколы общих собраний акционеров Общества (решения акционера, являющегося владельцем всех голосующих акций Общества), заседаний Совета директоров Общества, ревизионной комиссии (ревизора) Общества;

-              списки аффилированных лиц Общества;

-              заключения ревизионной комиссии (ревизора) общества, аудитора Общества, государственных и муниципальных органов финансового контроля;

-              отчеты независимых оценщиков;

-              бюллетени для голосования, а также доверенности (копии доверенностей) на участие в общем собрании акционеров;

-              списки лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, имеющих право на получение дивидендов, а также иные списки, составляемые Обществом для осуществления акционерами своих прав в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах»;

-              иные документы, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах», уставом Общества, внутренними документами Общества, решениями общего собрания акционеров, Совета директоров Общества, исполнительных органов Общества, а также документы, предусмотренные правовыми актами Российской Федерации.

24.2.        Общество хранит документы, предусмотренные п. 24.1. устава Общества, по месту нахождения его исполнительного органа в течение сроков установленных федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

 

25.     Реорганизация и ликвидация Общества 

25.1.        Общество может быть добровольно реорганизовано по решению общего собрания акционеров. Другие основания, а также порядок реорганизации Общества определяются Гражданским кодексом Российской Федерации и федеральными законами.

25.2.        Реорганизация Общества может быть осуществлена в форме слияния, присоединения, разделения, выделения и преобразования в иную организационно-правовую форму в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах».

25.3.        Общество может быть ликвидировано в следующих случаях:

-              по решению общего собрания акционеров;

-              по решению суда по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации.

25.4.        В случае добровольной ликвидации Общества Совет директоров ликвидируемого Общества выносит на решение общего собрания акционеров вопрос о ликвидации Общества и назначении ликвидационной комиссии. С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят все полномочия по управлению делами Общества. Ликвидационная комиссия от имени ликвидируемого Общества выступает в суде.

25.5.        Ликвидационная комиссия помещает в органах печати, в которых публикуются данные о регистрации юридических лиц, сообщение о ликвидации Общества, порядке и сроках для предъявления требований его кредиторами. Срок для предъявления требований кредиторами не может быть менее двух месяцев с даты опубликования сообщения о ликвидации Общества.

25.6.        Если имеющихся у ликвидируемого Общества денежных средств недостаточно для удовлетворения требований кредиторов, ликвидационная комиссия осуществляет продажу иного имущества Общества с публичных торгов в порядке, установленном для исполнения судебных решений.

25.7.        После завершения расчетов с кредиторами ликвидационная комиссия составляет ликвидационный баланс, который утверждается общим собранием акционеров.

25.8.        Оставшееся после завершения расчетов с кредиторами имущество ликвидируемого Общества распределяется ликвидационной комиссией между акционерами в порядке, установленном Федеральным законом «Об акционерных обществах».

25.9.        Ликвидация Общества считается завершенной, а общество – прекратившим существование с момента внесения органом государственной регистрации соответствующей записи в единый государственный реестр юридических лиц.

25.10.    Условия и порядок реорганизации и ликвидации Общества регулируются уставом Общества и законодательством Российской Федерации.

 

26.     Заключительные положения 

26.1.        Настоящий устав вступает в силу для акционеров с момента его утверждения общим собранием акционеров.

26.2.        Положения настоящего устава обязательны для третьих лиц с момента его государственной регистрации.

26.3.        Если какое-либо из положений настоящего Устава будет признано недействительным, это не влияет на действие остальных положений настоящего устава.

 

 

Сайт создан - 20.01.2009 г. Уникальный код эмитента - 03851-D